国际刑警HAECHI IV逮捕3500名嫌疑人没收价值3亿美元资产

在韩国政府的支持下，国际刑警组织的 HAECHI IV 行动已逮捕了 3500 名嫌疑人，并没收了与有组织网络犯罪计划有关的价值 3 亿美元的资产。该行动于 2023 年 7 月开始，为期六个月。

该行动针对七种类型的诈骗：语音网络钓鱼、爱情诈骗、性勒索、投资欺诈、洗钱、商业电子邮件泄露和电子商务欺诈。其中，投资欺诈、商业电子邮件泄露（BEC）和电子商务欺诈占涉及 34 个国家警方调查的案件的 75%。

当局封锁了 82112 个可疑银行账户，没收了 1.99 亿美元现金和价值 1.01 亿美元的加密资产。此外，他们还与 VASP（虚拟资产服务提供商）合作，识别 / 冻结了 367 个与跨国有组织犯罪直接相关的虚拟资产账户，包括加密货币账户。

此次行动的重头戏是，经过两年的搜捕，抓获了一名备受关注的网络赌博犯罪嫌疑人。嫌疑人在马尼拉被韩国国家警察厅逮捕。

HAECHI IV 发布了两份紫色通知，警告新的投资诈骗策略，包括销售假 NFT 和 Deepfake 技术。英国警方报告了人工智能生成内容的冒充诈骗、性勒索和投资欺诈案件。

国际刑警组织警察部门执行主任斯蒂芬・卡瓦纳 (Stephen Kavanagh) 表示，查获的 “惊人金额” 达 3 亿美元，这说明跨国有组织犯罪为何 “爆炸性增长”。

“这代表了受害者的积蓄和辛苦赚来的现金。非法财富的大量积累对全球安全构成严重威胁，并削弱世界各国的经济稳定，” 卡瓦纳补充道。

国际刑警组织驻韩国国家中心局 Kim Dong Kwon 赞扬了全球为保持领先于犯罪趋势所做的努力，并表示 HAECHI 项目将继续发展并扩大其范围，以确保罪犯被逮捕并受到应有的惩罚。可以在此处访问参与国家 / 地区的列表。

这并不是国际刑警组织第一次与跨国执法机构合作开展此类行动，以抓捕网络犯罪分子并摧毁在线犯罪网络。2023 年 12 月早些时候，报道了 “风暴制造者 II 行动”，这是国际刑警组织的一项全球倡议，通过 360 多项调查，逮捕了 281 名参与人口贩运和移民走私的个人，并营救了 149 名受害者。

8 月，继 “纳西尔行动” 成功关闭一个已有十年历史的虐待儿童网络后，国际刑警组织在执法部门和私营部门合作伙伴的共同努力下，成功拆除了 “16shop” 网络钓鱼即服务平台，逮捕了其运营商和两名协助者。

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原文作者：上官雨宝

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